Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahan laundry pencucian pakaian. Pencucian uang money laundering dalam perspektif hukum. Tinjauan efektivitas penerapan penggabungan pembuktian. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan. Kasus pencucian uang dalam tinjauan sistem ekonomi syari. Universitas syiah kuala program pascasarjana jalan tgk chik pante kulu no. Ruu tentang pengesahan united nations convention against corruption, 2003konvensi perserikatan bangsabangsa anti korupsi, 2003 draft yang telah disetujui bersama dpr dan pemerintah pada tanggal 21 maret 2006.
Gelaran ini merupakan kompetisi pembuatan poster, mascottagline, dan film pendek terkait dengan kampanye antipencucian uang. Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, ppatk menerima laporan, yaitu. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu, sementara kebenyakan negara. Pdf advances in science and technology today is an advancement of human civilization that affect all aspects of life, including the growing and. Keberadaan ppatk dalam pemberantasan pencucian uang 1.
Ketujuh faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hukum perbankan dan political will pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana. Tugas 3 contoh kasus telematika kasus pencucian uang. Pencucian uang dalam adalah sebuah blog standar pemahaman abstrak definisi pencucian uang wikipedia juga dikenal sebagai pencucian uang atau pencucian uang sesuai dengan bahasa inggris mengapa dan apa yang harus menjadi salah satu dari pencucian uang cukup definisi istilah dalam kaitannya dengan sindonews tersangka national sindonews com membaca mengapa. Inherent digital library kebijakan kriminalisasi dalam. Gelaran ini merupakan kompetisi pembuatan poster, mascottagline. Program pascasarjana ilmu hukum universitas sebelas maret surakarta. Pencucian uang tppu, tindak pidana pendanaan terorisme tppt, dan peraturan lainnya yang terkait. Bila ya, mohon sebutkan kapan terakhir kali perusahaanlembaga saudara menyampaikan laporan transaksi. Pdf abstrakdalam surat dakwaan putusan nomor 57pid. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2003, hlm. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
The pdf file you selected should load here if your web browser has a pdf reader plugin installed for example, a recent version of adobe acrobat reader if you would like more information about how to print, save, and work with pdfs, highwire press provides a helpful frequently asked questions about pdfs alternatively, you can download the pdf file directly to your computer, from where it. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan sarana dan modus operandi yang canggih, oleh karena itu semua unsur penegak hukum dalam perkara ini harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus yang memadai. Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang c. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat ppatk adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana. Daniel mulligan, know your customer regulations and the international banking system. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang secara internasional dan juga untuk mengetahui politik hukum tindak pidana pencucian uang secara nasional. Ketiga, agar uang dari hasil kejahatan tidak terus berkembang biak dan memberikan keuntungan. Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia1 bambang. Integration dapat dikatakan sebagai proses pengalihan uang yang dapat diputihkan hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas bisnis resmi tanpa terhubung sama sekali dengan bisnis haram.
Kebijakan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang by sakeus ginting download pdf 72 kb. Pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dilihat dari kewenangan otoritas jasa keuangan download download pdf. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang. Ppatk elearning anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagian 3. Indonesia alone, money laundering has been regulated in the law of the republic of. Modul bagian pertama yaitu pengenalan pencucian uang bertujuan untuk menjelaskan. Konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global e. Bank danamon mewajibkan semua karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah bank danamon dari risiko eksploitasi dalam tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta tindak pidana lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara atau rakyat serta memberikan dampak positif lainnya. Bank merupakan media yang sangat diminati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang selanjutnya disingkat apu dan ppt adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uangdana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sahlegal. Slr, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang, indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus.
Mau kampanye anti pencucian uang sekaligus dapat hadiah. Pertama menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badanbadan atau organisasi internasional. Keberadaan tindak pidana pencucian uang di perbankan lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini. Kejahatan pencucian uang money laundring belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negaranegara. Pertimbangan hukum mahkamah agung memutus perkara penipuan. Sutan remy sjahdeini, seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, pt. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang makalah kasus pencucian uang pdf yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Pertanggungjawaban pidana badan usaha milik negara bumn. Pdf criminal act of money laundering tppu is a new criminal act, so its regulation still found constraints that lead pros and cons in. Undangundang anti pencucian uang indonesia, yaitu undangundang no. Statement of principles on money laundering, yang menetapkan prosedur dan. Dengan berlakunya peraturan bank indonesia ini, maka peraturan bank indonesia no.
Dalam hal faktor budaya perlu adanya penguatan budaya hukum terhadap aparat penegak hukum yang terlibat. Jan 06, 2014 istilah pencucian uang atau money laundring telah di kenal sejak tahun 1930 di amerika serikat,yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Kedua, bagaimana uang hasil kejahatan dapat dilacak yang kemudian dapat dirampas oleh negara. Berikut ini adalah kumpulan contoh jurnal pembukuan keuangan pdf yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber jurnal nasional, tentang kasus tindak pidana pencucian uang yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam upaya penarikan asset criminal act of money laundering in order to withdraw asset. Secara internasional ppatk merupakan suatu financial. Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya. Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi jasa pelayanan keuangan edisi i, jakarta. Kebijakan tentang pelaksanaan program anti pencucian uang. Jun 24, 2014 pencucian uang dalam adalah sebuah blog standar pemahaman abstrak definisi pencucian uang wikipedia juga dikenal sebagai pencucian uang atau pencucian uang sesuai dengan bahasa inggris mengapa dan apa yang harus menjadi salah satu dari pencucian uang cukup definisi istilah dalam kaitannya dengan sindonews tersangka national sindonews com membaca mengapa dan apa koleksi pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang universitas sriwijaya. Pretension of money laundring in indonesia has started since the act no. Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang tesis.
Kasus pencucian uang dalam tinjauan sistem ekonomi syariah money laundering basically involves assets income wealth that is disguised so that it can be used without being detected that the assets derived from illegal activities. Pengertian pencucian uang buku emansipasi wanita dan. Dalam rezim anti pencucian uang pihak pelapor merupakan front liner yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan uu no. Tujuan dari pencucian uang adalah agar uang yang diperoleh secara ilegal dapat berubah statusnya seolaholah menjadi uang yang legal sehingga uang hasil tindak kejahatan tersebut akan sulit dilacak keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Woodfuel for urban centres in the democratic republic of. Bagaimana praktik masingmasing tipologi pencucian uang dilakukan 1. Lampiran 7 kuesioner penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme nasabah non perorangankorporasi nama 1. The pdf file you selected should load here if your web browser has a pdf reader plugin installed for example, a recent version of adobe acrobat reader if you would like more information about how to print, save, and work with pdfs, highwire press provides a helpful frequently asked questions about pdfs. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau laundromat yang ketika itu terkenal di amerika serikat,yaitu ketika mafia membeli perusahaan pencucian pakaian ini perkembang maju,dan berbagai. Pembuktian terbalik, pencucian uang,kerugian negara. Pengertian pencucian uang pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan.
339 150 683 1320 1479 1322 1014 1516 708 1112 10 1082 1456 652 845 812 383 1375 747 1112 1216 537 323 1122 795 1388 968 486 458 1454 672 380 181 1291 1451 780 385 1380 1368 700 23 487 912 239 1246